التعاميم

العنوان ضرورة التحقق من هوية المتعاملين
الجهة وزارة التجارة و الاستثمار
التاريخ
تفاصيل التعميم

إشارة للمادة الخامسة من نظام مكافحة غسيل الأموال والتي نصت على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بعدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيرة بأسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل معها ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية .​

مرفقات
 » تفاصيل