المحور الأول : مكافحة غسل الأموال وتمويل انتشار التسلح لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- مفهوم جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح ومراحلها والآثار السلبية الناتجة عنها
- أوجه الاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار
- مخاطر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- الجهات المشرفة في المملكة في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- التدابير الوقائية التي يتعين على تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة تطبيقها لتعزيز الامتثال بالمتطلبات النظامية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
- العقوبات, وطرح الأمثلة التي تدل على العمليات المشبوهة وسلوك العميل المشبوهة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المحور الثاني: أبرز الإضافات الواردة في لائحة المعادن الثمينة الجديدة
- التعريف بالنظام واللائحة الجديدة ومعرفة المواصفات النظامية للمشغولات والأحجار.
- الدمغ والتحليل الفني.
- الفوترة والبيانات الواجب توفرها والبيع الإلكتروني والمشاركة في المعارض
- المخالفات وآليات الرقابة والتفتيش
- نقاش مفتوح وأسئلة الحضور
مدير الحوار:
أ. تركي بن خالد العجلان