نص النظام على انه على المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير الماليه الالمحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الاموال بأنها دولة عالية المخاطر وإفادتهم بأن اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الاموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الالكتروني بشكل مستمر , عليه تؤكد الوزارة على ضرورة متاعبة موقعها اللكتروني فيما يتعلق بالدول تحددها اللجنة عالية المخاطر